BOLU DAĞI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27.08.2024 TARİHLİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/08/2024 tarihinde saat 11:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095 BOLU adresindeki şirket merkezinde yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. 2023 yılı bağımsız denetim raporunun genel kurula okunması ve müzakeresi,

3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi

4. 2023 Yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. 2023 Yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının görüşülüp karara bağlanması,

6. 2023 Yılı kar dağıtımının görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

9. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397 vd. hükümleri uyarınca 2024 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve bu faaliyet yılı için bağımsız denetçi hizmet sözleşmesinin imzalanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10. Dilekler, temenni ve kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 27/08/2024 Salı günü saat 11:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii Merkez/BOLU adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………..……..‘ı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren :

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :