BOLU DAĞI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18.07.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış, Toplantı
Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2- Yönetim Kurulunca
hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2019 yılı
bağımsız denetim raporunun okunması,
4- 2019 yılı bilanço
ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu
Üyelerinin ibrasının görüşülerek karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,,
7- 2020 yılında
bağımsız denetim hizmeti alınacak firmanın belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu
huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Dilek ve
temenniler,
10- Kapanış.
Genel Kurul Toplantısı’na Davet;
Yönetim
Kurulumuzun aldığı 10/06./2020 tarih ve 2020/06
sayılı karara istinaden, şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı,18/07/2020 Cumartesi günü saat 14:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227.
Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095/BOLU adresindeki şirket merkezimizde, yukarıdaki
gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun
yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket
merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza asaleten veya
ekteki vekâletname ile temsilen katılmanız hususu ilan olunur. Toplantıya
temsilen katılım sağlanacak ise vekâletnamenin noterde düzenlenmiş olması
gerekmektedir. Vekâlet veren hisse sahibi gerçek kişi ise noterden imza
beyannamesinin, tüzel kişi ise şirketi bu genel kurulda temsil edecek kişinin
belirlendiği Yönetim Kurulu kararı fotokopisi ve şirket imza sirkülerinin
vekâletname ekine konulması şarttır. Ayrıca şirket ana sözleşmemiz gereğince
bir kişi kendi hissesinin dışında sadece bir kişiye vekil olabileceğinden,
vekâlet verilecek kişinin bu durumu dikkate alarak tespit edilmesi
gerekmektedir.
V E K A L E T N A M E
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bolu
Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 18/07/2020 Cumartesi
günü saat 14.00 de Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık mevkii Merkez/BOLU
adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında
beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya
‘ı temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti
veren :
Adı soyadı/Ticari
ünvanı :
Sermaye
miktarı :
Pay adedi :
Adresi :