BOLU DAĞI İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.08.2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
Şirketimizin
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın,
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere
27/08/2024 tarihinde saat 11:00’da
Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık
Mevkii No:5/Z0095 BOLU
adresindeki şirket merkezinde yapılmasına
katılanların oy birliğiyle karar verildi.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1.
Açılış, toplantı başkanlığının
oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
2.
2023 yılı bağımsız denetim raporunun genel
kurula okunması ve müzakeresi,
3.
Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı
faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
4.
2023 Yılı bilanço ve gelir tablolarının
okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.
2023 Yılında görev yapan Yönetim Kurulu
üyelerinin ayrı ayrı ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
6.
2023 Yılı kar dağıtımının görüşülmesi,
7.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev
sürelerinin belirlenmesi,
8.
Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin
görüşülerek karara bağlanması,
9.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397
vd. hükümleri uyarınca 2024 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve bu faaliyet
yılı için bağımsız denetçi hizmet sözleşmesinin imzalanması hususunda yönetim
kuruluna yetki verilmesi,
10.
Dilekler, temenni ve kapanış.
VEKALETNAME
Pay sahibi
olduğum/olduğumuz Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
27/08/2024 Salı günü saat 11:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık
Mevkii Merkez/BOLU adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya …………………………………..……..‘ı temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren :
Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :