BOLU DAĞI İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21/12/2023 TARİHLİ 2023
YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ
1-
Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının
imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2-
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3- Seçilen
Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara
bağlanması,
4-
Dilek ve temenniler, kapanış.
Yönetim
Kurulumuzun aldığı 27/11/2023 tarihli karara istinaden, şirketimizin 2023 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/12/2023 Perşembe günü saat 11:00’da
Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095 BOLU adresindeki
şirket merkezimizde, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Olağanüstü
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan
vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
V
E K A L E T N A M E
Sahibi
olduğum/olduğumuz paya ilişkin olarak,
Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 21/12/2023
tarihinde Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık mevkii Merkez/BOLU adresinde
Perşembe günü saat 11:00’da yapılacak 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya ……..………..…………………‘ı
vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti veren :
Adı soyadı/Ticari ünvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :